请你公司收到本问询函后当即披露，正在 10个买卖日内针对上述问题书面答复我部，并对买卖方案做响应点窜。

　　4。关于付款放置及买卖对方。通知布告显示，公司将分2期领取，正在和谈生效且出售方已供给收款银行账户消息后的十（10）个工做日内，公司向出售方领取收购价款总额的 20%；正在各项先决前提已满脚（或被宽免）后的十（10）个工做日内，公司向各出售方领取残剩全数收购价款（先决前提应正在2026年2月28日前满脚）。本次买卖对方包罗峰等4名天然人，以及机械人财产成长投资基金（无限合股）、华舆国创股权投资基金合股企业（无限合股）、融元（天津）创业投资合股企业（无限合股）等3家企业，峰为标的公司现实节制人。

　　2026年1月26日，公司收到上海证券买卖所下发的《关于对常熟风采电力设备股份无限公司采办炎凌嘉业事项的问询函》（上证公函【2026】0216号）（以下简称“《问询函》”），具体内容如下。

　　限公司51%股权的通知布告》，拟利用自有及自筹资金人平易近币 38，250万元收购炎凌嘉业智能科技股份无限公司（以下简称炎凌嘉业或标的公司）。买卖完成后，炎凌嘉业将成为公司的控股子公司，并纳入公司归并报表范畴。按照你公司提交的通知布告，请做出以下申明并弥补披露。

　　请公司：（1）申明本次买卖领取现金的具体来历，连系公司资金情况和营运需求申明领取股权让渡款能否会对营业一般运营发生影响，并充实提醒风险；（2）弥补披露正在业绩许诺较高且存正在较大不确定的景象下，公司先行向买卖对方全额付款的缘由及合，并申明公司能否采纳其他上市公司中小股东好处的需要办法；（3）弥补披露除峰外其他买卖对方本次买卖全数退出标的公司的缘由，申明标的公司现实节制人峰取其他买卖对方能否存正在对赌和谈或晦气于上市公司好处的放置，公司取买卖对方能否存正在潜正在好处放置等，若有，请披露和谈次要条目。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述 或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。2026年1月24日，常熟风采电力设备股份无限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于收购炎凌嘉业智能科技51% 2026 1 26？。

　　2。关于标的公司业绩许诺及财政情况。标的公司从营防爆从动化配备、沉载机械配备，2024年、2025年 1-9月别离实现停业收入 17，549。84万元、17，078。50万元；2024年、2025年1-9月别离实现归母净利润为327。71万元、963。89万元。买卖对方之一峰许诺正在业绩许诺期 2026年、2027年、2028年内，标的公司每年归并报表归母净利润别离不低于4，000万元、6，000万元、8，000万元，三年累计业绩许诺为18，000万元，远高于标的公司汗青经停业绩。此外，买卖完成后峰需将持有标的公司残剩37。89%的股权做为业绩许诺股份进行质押，正在触发业绩弥补的景象下优先利用该部门质押股权进行弥补。

　　请公司：（）弥补披露本次买卖新增标的公司营业取原从业的关系，连系上市公司目前的从业运营环境、将来成长计谋等，申明正在公司业绩吃亏的环境下仍进行跨界收购的次要缘由和考虑；（2）正在上述问题根本上，弥补披露公司对对标的公司能否具备营业整合和管控能力，并充实提醒风险。

　　针对上述问询事项，公司将按照上海证券买卖所的要求，积极组织相关方尽快做好问询函的答复工做，并就上述事项及时履行消息披露权利。

　　关于买卖目标。按照通知布告披露及息，上市公司从营铁塔、光伏出产取发卖等，标的公司从营防爆从动化配备、沉载机械配备，上市公司取标的公司从停业务存正在较大差别，不属于同业业或上下逛，无较着协同效应，且公司无相关行业经验、手艺堆集。按照 2025年业绩预亏通知布告。

　　请公司：（1）列示收益法具体评估量较过程、相关评估参数和确认根据，包罗但不限于停业收入、毛利率、期间费用率、净利润、运营勾当现金流量净额、折现率等，申明正在标的公司汗青业绩微盈的环境下，大额评估增值率的缘由及合；（2）连系标的公司历次增资及股权让渡对应的估值环境、同业业可比买卖案例、可比上市公司估值环境等，申明本次评估采用收益法做为最终评估结论的缘由，标的公司估值能否合理、公允；（3）弥补披露本次买卖完成后公司新增商誉环境，并连系标的公司将来运营不确定性等风险，充实申明商誉减值风险对上市公司的影响。

　　3。关于标的公司估值环境。标的公司采用收益法和市场法评估，最终以收益法做为评估成果。截至评估日2025年9月30日，收益法评估标的公司股东全数权益值为75，100。00万元，增值率249。77%。

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2026-02-01 13:08